陜西住院醫(yī)師口腔科多項(xiàng)選擇題每日一練(2016.11.14)

A.姓名或者名稱(chēng)
B.身份證件或者身份證明文件種類(lèi)
C.身份證件號(hào)碼
D.注冊(cè)資本
E.法定代表人

A．大額現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)
B．異常開(kāi)戶(hù)
C．存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶(hù)

A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性

A．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類(lèi)

A．員工的專(zhuān)業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠(chéng)信程度
D．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)控重要的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)控制度采取的措施