A.建行倫敦為該筆支付業(yè)務(wù)的接收行 B.蘇格蘭皇家銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的接收行 C.巴克萊銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的中介機構(gòu) D.勞埃德銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)
A.待解付的銀行匯票 B.轉(zhuǎn)賬支票 C.人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)申請書 D.委托收款的商業(yè)匯票
A.員工管理監(jiān)控 B.賬戶管理監(jiān)控 C.客戶交易監(jiān)控 D.內(nèi)部賬務(wù)監(jiān)控和報表監(jiān)控
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù) B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù) C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人 D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的
A.核實對象與留存信息不符 B.核實對象反饋信息與實際業(yè)務(wù)不符 C.核實對象無法準確表述其個人信息或單位基礎(chǔ)信息 D.核實對象表現(xiàn)出緊迫、不耐煩情緒