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中信銀行運營管理資質(zhì)認證考試多項選擇題每日一練(2020.05.29)

多項選擇題
中信銀行客戶A公司欲支付人民幣貨款給英國D公司，中信銀行通過人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）進行支付。收款路徑為：中國建設(shè)銀行（直參行）代理建行倫敦（間參行），建行倫敦代理巴克萊銀行，巴克萊銀行代理勞埃德銀行，勞埃德銀行代理蘇格蘭皇家銀行，D公司在蘇格蘭皇家銀行開立人民幣賬戶。關(guān)于上述各家銀行，以下說法正確的是（）。
A.建行倫敦為該筆支付業(yè)務(wù)的接收行
B.蘇格蘭皇家銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的接收行
C.巴克萊銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)
D.勞埃德銀行為該筆支付業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)
多項選擇題
以下票據(jù)憑證，可以通過公司業(yè)務(wù)上門取單服務(wù)流程由客戶經(jīng)理上門收取的是（）。
A.待解付的銀行匯票
B.轉(zhuǎn)賬支票
C.人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
D.委托收款的商業(yè)匯票
多項選擇題
實時監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控模型從監(jiān)控對象上分為（）。
A.員工管理監(jiān)控
B.賬戶管理監(jiān)控
C.客戶交易監(jiān)控
D.內(nèi)部賬務(wù)監(jiān)控和報表監(jiān)控
多項選擇題
各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務(wù)處理機構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關(guān)注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的
多項選擇題
辦理電話核實業(yè)務(wù)時要提高警惕，如發(fā)現(xiàn)（）等可疑、異常情況，應立即停止業(yè)務(wù)辦理，向本機構(gòu)運營工作負責人報告并視情況采取有效措施進行緊急處置。
A.核實對象與留存信息不符
B.核實對象反饋信息與實際業(yè)務(wù)不符
C.核實對象無法準確表述其個人信息或單位基礎(chǔ)信息
D.核實對象表現(xiàn)出緊迫、不耐煩情緒

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