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金庫崗位設(shè)置應(yīng)遵循“管庫與守庫相分離,管庫與資金調(diào)撥及記賬相分離”原則。
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一級分行開展憑證集中補錄工作,對業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性,憑證的完整性、連續(xù)性進行監(jiān)督。
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運營風(fēng)險核查與分級應(yīng)遵循真實性、完整性、及時性和風(fēng)險導(dǎo)向原則。
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