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A．短期內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份、財務狀況、經營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

A．客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網點開立的活期賬戶
B．某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉賬80萬元人民幣
C．某市公安局向李某個人賬戶劃轉人民幣100萬元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉人民幣500萬元