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單項(xiàng)選擇題

客戶通過郵政儲蓄機(jī)構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易，應(yīng)由開戶行負(fù)責(zé)報(bào)送大額交易。

A、正確
B、錯誤

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞壭袌?bào)送涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

A、正確
B、錯誤

單項(xiàng)選擇題

郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵?、上級行?bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯誤

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