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單項選擇題

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)的負責人批準，反洗錢行政主管部門調(diào)查人員可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。

A、正確
B、錯誤

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單項選擇題

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A、正確
B、錯誤

多項選擇題

下列關(guān)于金融機構(gòu)未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓應(yīng)承擔法律責任的說法，正確的有（）。

A、由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正
B、情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D、建議金融監(jiān)管機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分