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問答題
【簡答題】1988年《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》（也稱《維也納公約》）對洗錢是如何定義的？
答案：
隱瞞或分散非法交易所得財產(chǎn)的真實面目和來源，轉讓或變動非法收益的所得權，包括通過電子轉賬進行的目的在于掩蓋非法來源使資金...
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【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對洗錢是如何定義的？
答案：
銀行或其他金融機構可能無意間被利用為犯罪資金的轉移或存儲中介。犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個賬戶向另一賬戶作支...
問答題
【簡答題】金融行動特別工作組對洗錢是如何定義的？
答案：
凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉移，或協(xié)助任何與非法活動有關系之人規(guī)避法律應負責任者，...
