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較少發(fā)生的儲蓄特殊業(yè)務(wù),必須逐筆監(jiān)督檢查交易的真實(shí)性。
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判斷題
對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易事后監(jiān)督系統(tǒng)認(rèn)為風(fēng)險比較小,可以不監(jiān)督量。
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判斷題
事后監(jiān)督部門對滿足大額支付或可疑支付條件的交易視為有潛在風(fēng)險的交易,必須進(jìn)行全面監(jiān)督。
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