多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限,具體有哪些用途()

A.履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明;
B.掌握客戶真實身份、再現客戶資金交易過程、發(fā)現可疑交易提供依據;
C.為違法犯罪活動的調查、偵查、起訴和審判提供必要證據
D.了解客戶的交易目的,交易性質及資金來源及實際受益人的有關情況。

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