多項(xiàng)選擇題

符合下列哪些情況的，應(yīng)評定為一級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶：（）

A.直接被認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評級模型計(jì)算得分75分及以上的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評級模型計(jì)算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認(rèn)定屬于一級洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶包括以下哪些情況：（）

A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過3次及以上的

多項(xiàng)選擇題

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費(fèi)金額；
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度、現(xiàn)金價(jià)值大??；
C.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)；
D.是否有最高保額限制

符合下列哪些情況的，應(yīng)評定為一級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶：（）

你可能感興趣的試題

直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶包括以下哪些情況：（）

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

符合下列哪些情況的，應(yīng)評定為一級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶：（）

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）