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判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，境外收款人住所不明確的，即溶機(jī)構(gòu)可登記匯出款的機(jī)構(gòu)所在地名稱。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)

答案：錯(cuò)誤

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