多項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》

多項選擇題

洗錢對金融系統(tǒng)的危害：（）

A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定，增加金融機構的運營風險；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場動蕩和匯率波動；
C、洗錢活動破壞金融機構穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，加大了金融機構的法律和運營風險；
D、金融機構涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進行洗錢，會嚴重損害金融機構的聲譽，還會使金融機構面臨法律風險和經(jīng)濟損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務機會的巨大風險

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）

你可能感興趣的試題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關規(guī)章有（）。

洗錢對金融系統(tǒng)的危害：（）

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取以下措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：（）