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各級(jí)公司在解除保險(xiǎn)合同環(huán)節(jié)對(duì)規(guī)定金額以上的業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,識(shí)別措施包括但不限于核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件,留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
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人民銀行實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)公司工作人員應(yīng)無(wú)條件接受詢問(wèn)。
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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要,對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),不能隨意復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
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