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反洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為。
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除征信查詢授權書的簽署日期可代填外,其他填寫事項均應有由本人填寫。
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根據(jù)《甘肅銀行柜面業(yè)務人員禁止行為“二十條”》第六條規(guī)定:嚴禁挪用庫款、白條抵庫、侵吞長款;嚴禁擅自處理長短款,以長補短和無依據(jù)辦理長短款的銷賬;嚴禁截留假幣、私自處理假幣或故意將假幣付給客戶。
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