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單項選擇題

下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站已建成開通，設(shè)有“我要了解反洗錢”、“我要舉報”、“我要報告”和“我要查詢”四個板塊。網(wǎng)址為：www、camlmac、gov、cn，任何單位和個人也可通過輸入其中文域名登陸該網(wǎng)站，其中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析

單項選擇題

下列哪項不是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管