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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)通過(guò)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過(guò)程。

A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行自然人客戶A在2019年2月11日發(fā)生以下業(yè)務(wù)明細(xì)：9點(diǎn)10分發(fā)生現(xiàn)金支取2萬(wàn)，10點(diǎn)20分收到甲的匯款60萬(wàn)，11點(diǎn)5分向乙匯款45萬(wàn)，14點(diǎn)30分現(xiàn)金存入6萬(wàn)，農(nóng)村商業(yè)銀行在報(bào)送客戶A的大額交易時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.報(bào)送現(xiàn)金大額交易62萬(wàn)
B.報(bào)送大額交易113萬(wàn)
C.報(bào)送現(xiàn)金大額交易6萬(wàn)
D.報(bào)送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬(wàn)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受（），以書(shū)面方式明確本機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性

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