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金融機構應當將可疑交易報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內
B.6個工作日內
C.10個工作日內
D.及時
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單項選擇題
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
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單項選擇題
金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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