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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,可以約見金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員,針對重要問題進(jìn)行警示談話,或者要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。
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年度考核評級時,對每家金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管檔案中加減分事項按照指標(biāo)權(quán)重計算分?jǐn)?shù),進(jìn)行百分換算,得出每家機(jī)構(gòu)的年度考核結(jié)果;分銀行、證券、保險、其他類排列名次,確定金融機(jī)構(gòu)考評等級。
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反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對相關(guān)信息的真實性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。
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