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判斷題

如果未識別出直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人，或者對滿足前述標準的自然人是否為受益所有人存疑的，應(yīng)當直接將公司的高級管理人員判定為受益所有人。

答案：錯誤

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義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實際情況，逐層深入并判定受益所有人。按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個非自然人客戶至少有一名受益所有人。

答案：正確

建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息，是銀監(jiān)會的職責之一。

答案：錯誤

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