你可能感興趣的試題

A.參與制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)政策、規(guī)劃、部門(mén)規(guī)章，配合國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管
B.制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管制度，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入提出反洗錢(qián)要求，開(kāi)展反洗錢(qián)審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢(qián)監(jiān)管合作，組織開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢(qián)案件
E.其他依法履行的反洗錢(qián)職責(zé)

A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D.按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的