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保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構,反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
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中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
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洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
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