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A.案發(fā)機構上級內審部門相關人員
B.法人機構的監(jiān)事會相關人員
C.案發(fā)機構合規(guī)部門相關人員
D.不履行或未有效履行監(jiān)督、檢查職責，應當發(fā)現(xiàn)而未能及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員

A.不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內部控制失效，致使案件發(fā)生的銀行業(yè)金融機構法人或分支機構的負責人或部門負責人
B.發(fā)生案件機構的主要負責人
C.未有效履行管理職責的機構負責人
D.上級機構的有關部門負責人