你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括（）。

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)（）。

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括（）。

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)（）。

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括（）。