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境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的,應(yīng)開戶分行不需要對(duì)其身份進(jìn)行重新識(shí)別。
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判斷題
法人客戶申請(qǐng)開立、變更以及撤銷離岸賬戶時(shí),應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財(cái)務(wù)人員,憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù),不得由銀行工作人員、社會(huì)中介等其他人員代辦。非居民個(gè)人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。
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分行應(yīng)在法人客戶申請(qǐng)開立離岸賬戶時(shí),嚴(yán)格審查其身份證明文件(包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明文件等)、開戶決議或董事會(huì)決議、委托授權(quán)書等資料;對(duì)于非居民個(gè)人客戶,應(yīng)嚴(yán)格審查其身份證件,確保身份資料完整有效。
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