多項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）的立法依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國反恐怖主義法》

你可能感興趣的試題

單項選擇題

銀行業(yè)金融機構為建立健全洗錢和反恐怖融資管理體系，全面識別和評估自身面臨的洗錢風險，采取與風險相適應的政策和程序，由（）頒布了2019年第1號令。

A.中國銀行監(jiān)督管理委員會
B.中國保險監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

單項選擇題

各級營運單位應重視大額和可疑交易上報質量，對于分行業(yè)務處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調查任務，應于（）工作日完成，同時確保上報信息的準確性和完整性。

A.三個
B.五個
C.七個
D.十個

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