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金融機構應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別,并記錄分析過程,確認為可疑交易的,應當在可疑交易報告理由中完整記錄,以下哪項不是記錄的必備要素?()
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)
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單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》,反洗錢專職人員應當具有()以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
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公安機關調(diào)查恐怖活動嫌疑,經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準,可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn),可以采取查封、扣押、凍結措施。查封、扣押、凍結的期限不得超過()。
A.一周
B.一旬
C.一個月
D.兩個月
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