A.通過(guò)慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金C.非法越過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為,如客戶投保大保額的躉交保單 B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款 C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過(guò)現(xiàn)金付款 D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬
A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況 B.客戶身份識(shí)別情況,客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況 C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況 D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況