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金融機構及其工作人員應當依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其()以上分支機構的反洗錢調查,提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產的情況。
A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照()發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結資產的決定,依法對相關資產采取凍結措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務院
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若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報告員根據客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應于交易發(fā)生后的()個工作日內,通過“數據報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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