A.黨建線 B.紀檢線 C.運營(合規(guī))線 D.安保線
A.法定代表人 B.賬戶名稱 C.對賬 D.動賬
A.管庫崗 B.裝配崗 C.現(xiàn)金清分崗 D.配送崗
A.風險 B.偏好 C.投資 D.選擇
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經核查或鑒定為虛假證件 B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內 C.客戶為中風險客戶 D.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中