反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

單項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查組成員不得少于（）
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
多項(xiàng)選擇題
（）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
A.金融機(jī)構(gòu)
B.非銀行支付機(jī)構(gòu)
C.非金融機(jī)構(gòu)
單項(xiàng)選擇題
2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。
A.合并提交報(bào)告
B.只提交可疑交易報(bào)告
C.分別提交報(bào)告
D.只提交大額交易報(bào)告
單項(xiàng)選擇題
以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。
A.被中國(guó)人民銀行及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)通報(bào)重大案件
B.經(jīng)中國(guó)人民銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估認(rèn)定為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢(qián)失職有聯(lián)系
D.在中國(guó)人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報(bào)問(wèn)題
問(wèn)答題
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢(qián)的定義是什么？
答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢(qián)定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無(wú)意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...
判斷題
開(kāi)立賬戶(hù)不需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)特殊名單檢查。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？
A．國(guó)家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶(hù)因素
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。
A.反洗錢(qián)
B.客戶(hù)身份識(shí)別
C.客戶(hù)身份重新識(shí)別
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
判斷題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是反洗錢(qián)調(diào)查的法律依據(jù)之一。
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的客戶(hù)要求將調(diào)查賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局

首頁(yè)

題庫(kù)

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查組成員不得少于（）

（）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢(qián)的定義是什么？

開(kāi)立賬戶(hù)不需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)特殊名單檢查。

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？

金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是反洗錢(qián)調(diào)查的法律依據(jù)之一。

對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的客戶(hù)要求將調(diào)查賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。

反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查組成員不得少于（）

（）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢(qián)的定義是什么？

開(kāi)立賬戶(hù)不需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)特殊名單檢查。

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？

金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是反洗錢(qián)調(diào)查的法律依據(jù)之一。

對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的客戶(hù)要求將調(diào)查賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查組成員不得少于（）

（）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，對(duì)屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？

金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

對(duì)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的客戶(hù)要求將調(diào)查賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告并采取臨時(shí)止付措施。