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問答題
【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名？都是哪幾類？
答案：
7類，共73種罪名。7類犯罪是指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯...
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問答題
【簡答題】1988年《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》（也稱《維也納公約》）對洗錢是如何定義的？
答案：
隱瞞或分散非法交易所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)面目和來源，轉(zhuǎn)讓或變動(dòng)非法收益的所得權(quán)，包括通過電子轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的目的在于掩蓋非法來源使資金...
問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對洗錢是如何定義的？
答案：
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)賬戶向另一賬戶作支...
