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A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、交易情況 B.關(guān)注客戶的家庭情況 C.關(guān)注客戶的婚姻情況 D.以上都是
A.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。 B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。 C.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。 D.A和B E.B和C
A.審查客戶身份證件與開(kāi)戶人信息是否相符 B.主動(dòng)詢問(wèn) C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息 D.以上都是
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