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中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
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客戶信息公開程度越高，客戶盡職調(diào)查成本越低，風(fēng)險程度越高。
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洗錢風(fēng)險評估的指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)四類風(fēng)險要素及其風(fēng)險指標(biāo)。
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