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A.履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明；
B.掌握客戶(hù)真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶(hù)資金交易過(guò)程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴和審判提供必要證據(jù)
D.了解客戶(hù)的交易目的，交易性質(zhì)及資金來(lái)源及實(shí)際受益人的有關(guān)情況。

A.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識(shí)別資料，核對(duì)和記錄身份；
B.不限于核對(duì)客戶(hù)身份資料和登記、更新客戶(hù)身份信息，還包括根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和交易分析需要了解客戶(hù)的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景等；
C.判斷客戶(hù)所需要的金融服務(wù)及賬戶(hù)內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶(hù)的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。