反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.05.19)

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的

A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)

A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶

A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度

A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度